12.05.2021

7 nội dung thẩm định hồ sơ nhập tịch của Malta

Trung thành với nguyên tắc minh bạch của một thành viên EU, chính phủ Malta công khai ma trận đánh giá rủi ro – một phần của quy trình thẩm định nghiêm ngặt các hồ sơ nhập tịch theo chương trình Cấp hộ chiếu thông qua đầu tư (CDI) vừa được sửa đổi năm 2020.

Hãy cùng IBID xem lại quy trình này để lập kế hoạch định cư tại đất nước “Thụy Sỹ của Nam Âu” cũng như hiểu thêm cách thức chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp, đã làm nên thành tích “100% trường hợp thành công” cho hơn 800 nhà đầu tư của các chuyên gia IBID.

Community Malta Agency (CMA) là cơ quan của chính phủ Malta có trách nhiệm thực hiện thẩm định và xác minh mỗi cá nhân trong hồ sơ nhập tịch. Quá trình bao gồm việc thẩm định bốn cấp và đánh giá nội bộ bằng cách sử dụng “ma trận rủi ro” do CMA thiết kế. Với 7 nội dung, theo CMA, “ma trận rủi ro” không chỉ giúp kiểm tra đương đơn kỹ lưỡng hơn mà còn đảm bảo tất cả các hồ sơ được thẩm định một cách nhất quán, có hệ thống và minh bạch, loại bỏ mọi khả năng có thể thương lượng hoặc đưa ra các quyết định ngoại lệ. Ngoài ra, thông tin chi tiết từ tất cả các hồ sơ cũng sẽ được chuyển tới cơ quan phân tích tài chính (Financial Intelligence and Analysis Unit) để đảm bảo tính minh bạch.

Malta, đất nước 7000 năm tuổi được mệnh danh là “Thụy Sỹ của Nam Âu”

7 nội dung nói trên bao gồm:

1. Nhận dạng và xác minh

Phân tích danh tính và xác minh, bao gồm kiểm tra tất cả các quốc gia mà người nộp đơn cư trú trong 10 năm trước khi nộp đơn.

2. Doanh nghiệp & các công ty liên kết

Phân tích hoạt động kinh doanh của đương đơn, các công ty liên minh liên kết, bao gồm cả các mối quan hệ với nước ngoài, các khu vực pháp lý và các ngành công nghiệp.

3. Những người liên quan đến chính trị (PEPS)

Phân tích xem đương đơn có liên quan đến chính trị (PEPS), có trong danh sách theo dõi hay cấm vận không.

4. Nguồn tài chính & tài sản

Phân tích tài sản và nguồn tài chính mà đương đơn sử dụng để đầu tư đã được tích luỹ như thế nào. Tập trung vào việc xem xét kỹ các bằng chứng được lập thành văn bản chi tiết trong bảng sao kê ngân hàng, điều lệ, sổ cổ đông, giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, các hợp đồng và văn bản giao dịch,…

5. Danh tiếng

Danh tiếng của đương đơn được xem xét dựa trên các thông tin công khai, hệ thống thông tin thông minh nguồn mở (open-source intelligence OSINT) và các báo cáo khác.

6. Các vấn đề pháp lý & luật lệ

Phân tích các yếu tố rủi ro dựa trên bất kỳ cáo buộc hoặc kết án nào đối với các tội hình sự hoặc dân sự của đương đơn.

7. Ảnh hưởng trong mạng lưới xã hội của đương đơn chính

Phân tích hoạt động và ảnh hưởng của đương đơn chính trong mạng lưới quan hệ của mình và trong xã hội. Phần này cũng bao gồm việc đánh giá bất kỳ yếu tố nào chưa được thể hiện trong 6 nội dung đã kể trên.

Trong suốt quá trình thẩm định, nếu cần thiết, CMA sẽ tìm kiếm các thông tin bổ sung làm rõ. Sau khi hoàn tất thủ tục của việc đánh giá này, kết quả sẽ được trình lên Bộ trưởng để xem xét việc cấp quốc tịch. CMA vẫn theo dõi đương đơn trong 5 năm tiếp sau đó.

Có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Liên minh châu Âu hiện nay, Malta là điểm đến sáng giá cho những tỷ phú tìm kiếm quốc tịch thứ 2

Sự chặt chẽ và minh bạch trong quy trình của Malta đã giúp quốc gia này vượt qua những vòng điều tra ngặt nghèo của Ủy ban châu Âu, cho phép chương trình Cấp hộ chiếu thông qua đầu tư CDI tiếp tục duy trì sự hấp dẫn, tính an toàn và mức độ danh giá. Người được chấp thuận trong chương trình này, cùng với vợ/ chồng, con cái cũng như cha mẹ hai bên, trở thành công dân EU, tự do sinh sống, học tập, làm việc trong toàn Liên minh châu Âu, tận hưởng các quyền lợi y tế, giáo dục và đi lại tự do trên toàn cầu. Ngoài CDI, Malta còn có chương trình đầu tư nhận thường trú nhân với những yêu cầu đơn giản và chi phí thấp hơn.

Mặc dù khá chặt chẽ trong quy trình thẩm định, chương trình định cư Malta lại có ưu điểm vượt trội là hoàn toàn không yêu cầu cư trú và tuyệt đối an toàn – chỉ khi nhận được thư chấp thuận của chính phủ, đương đơn mới phải chuyển tiền đầu tư theo phương thức đã chọn. Tùy theo điều kiện và nhu cầu của mỗi nhà đầu tư, IBID sẽ tư vấn chương trình và lộ trình định cư tối ưu nhất có thể. Hiểu rõ cách thức thẩm định của chính phủ, cộng tác cùng các luật sư và chuyên gia trên 30 năm hoạt động trong lĩnh vực di trú tại Malta, đội ngũ với hơn 15 năm kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ  cho nhà đầu tư Việt Nam,… đây là 3 trong số những thế mạnh mà IBID luôn duy trì và phát huy để cùng khách hàng hiện thực hóa kế hoạch tạo dựng quê hương thứ hai cho bản thân và gia đình mình.

Thủ đô Valletta của Malta, nơi được mệnh danh là Viện bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook